Saxo Bank har stillet handelsplatform til rådighed for østeuropæiske banker med tilknytning til hvidvask | Pressetjek
Saxo Bank har stillet handelsplatform til rådighed for østeuropæiske banker med tilknytning til hvidvask
TV 2's dokumentar 'Saxo Bank bag facaden' afdækker, at Saxo Bank har stillet sin handelsplatform til rådighed for en række østeuropæiske banker, der har været involveret i hvidvasksager. Artiklen giver et overblik over fem partnerbanker og deres forbindelse til hvidvask, herunder Trasta Komercbanka, Moldindconbank, ABLV, ING Bank Slgski og SMP Bank/Meridian Trade Bank. Saxo Bank har ikke villet udlevere en komplet liste over partnerbanker.
Artiklen er et nøgternt overblik over Saxo Banks partnerbanker og deres hvidvalkssager, baseret på TV 2's egen research og dokumentar. Der er ingen dansk partipolitisk strid, og hverken venstre- eller højrefløjen får ret eller fremstilles skævt. De kritiske oplysninger er dokumenterede fakta om virksomheder og udenlandske forhold, ikke journalistens politiske vinkling.
Balance: Overvejende balanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Mediets egen afdækning0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Saxo Bank lovede fuld anonymitet til partnerbankernes kunder og vidste derfor ikke, hvem der handlede på platformen.
Ifølge stifter Kim Fournais tog Saxo Bank halvdelen af, hvad white label-partnerne tjente på platformen.
Saxo Bank har ikke villet udlevere en komplet liste over partnerbanker til TV 2.
Trasta Komercbanka fra Letland spillede en central rolle i hvidvasksagen The Russian Laundromat og fik frataget sin banklicens af ECB i 2016.
Ifølge OCCRP blev op mod 100 milliarder kroner vasket hvide gennem The Russian Laundromat.
Moldindconbank fra Moldova var ifølge OCCRP den anden hovedrolleindehaver i The Russian Laundromat, hvor der blev hvidvasket over 50 milliarder kroner.
ABLV Bank fra Letland blev lukket af ECB i 2018 efter hvidvasksager.
ING Bank Slgski betalte i 2018 775 millioner euro i bøde og tilbagebetaling efter hvidvask i den polske afdeling.
SMP Bank/Meridian Trade Bank er ejet af oligarkerne Arkady og Boris Rotenberg, der kom på EU's sanktionsliste i 2014.
Samarbejdet mellem Saxo Bank og SMP Bank sluttede i 2014.