Saxo Bank har samarbejdet med tre lukkede banker, der blev brugt til at hvidvaske over 100 milliarder kroner

TV 2 afslører i dokumentaren 'Saxo Bank bag facaden', at Saxo Bank gennem white label-partnerskaber har samarbejdet med flere skandaleramte banker, blandt andet Trasta Komercbanka, Moldindconbank og ABLV, der har været involveret i hvidvasksager. Eksperter vurderer, at forretningsmodellen er ekstremt risikabel, mens direktør Kim Fournais afviser, at banken er blevet brugt til hvidvask.