Retssagen mod Nordea om hvidvask for 25 milliarder kroner begynder i Københavns Byret | Pressetjek
Retssagen mod Nordea om hvidvask for 25 milliarder kroner begynder i Københavns Byret
TV 2 beskriver, at retssagen mod Nordea om brud på hvidvaskloven begynder i Københavns Byret. Anklagemyndigheden (NSK) mener, at banken burde have undersøgt og underrettet om mistænkelige transaktioner for knap 25 milliarder kroner fra 25 kunder i årene 2012-2015, mens Nordea nægter sig skyldig og henviser til, at lovgivningen er indført senere. Artiklen genoptrykker også TV 2's tidligere afsløringer om kontantleverancer til vekselbureauer.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er en nøgtern retsreportage om en sag mellem anklagemyndigheden og Nordea. Både anklagen og Nordeas forsvar får plads, og der er ingen dansk partipolitisk uenighed eller aktør med fløj at måle på.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Myndighed eller offentlig instans0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
NordeaStorbank, anklaget i retssagen
Storbank, anklaget i retssagen
Omtalt
−1negativ
National enhed for Særlig KriminalitetAnklagemyndighed, har rejst sagen
Anklagemyndighed, har rejst sagen
Refereret
0neutral
Anders Holkmann OlsenChefjurist i Nordea
Chefjurist i Nordea
Citeret
0neutral
Jakob Dedenroth BernhoftHvidvaskekspert
Hvidvaskekspert
Citeret
0neutral
FinanstilsynetPolitianmeldte Nordea i 2016
Politianmeldte Nordea i 2016
Refereret
0neutral
Karen Mostrup JensenSpecialanklager i NSK
Specialanklager i NSK
Refereret
0neutral
Bankernes KontantserviceSelskab der transporterede kontanter for Nordea
Selskab der transporterede kontanter for Nordea
Omtalt
0neutral
Danske BankBank, tidligere hvidvasksag
Bank, tidligere hvidvasksag
Omtalt
0neutral
Nordea har indrømmet mangler i sine systemer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet, men nægter sig skyldig.
Chefjurist Anders Holkmann Olsen mener, at anklagemyndigheden bruger lovgivning, der først blev indført efter den periode, sagen drejer sig om.
Specialanklager Karen Mostrup Jensen fører sagen for NSK og afviser at stille op til interview inden retsmødet.
Det er første gang, en dansk banks hvidvasksag ender ved domstolene; Danske Bank fik tidligere en bøde på godt 15 milliarder kroner.