NSK rejser tiltale mod Nordea for brud på hvidvaskloven i perioden 2012-2015 | Pressetjek
NSK rejser tiltale mod Nordea for brud på hvidvaskloven i perioden 2012-2015
National enhed for Særlig Kriminalitet har rejst tiltale mod Nordea for brud på hvidvaskloven i perioden 2012-2015, blandt andet manglende undersøgelse af russiske kunders transaktioner og tilsidesættelse af advarsler om vekselkontorer i København. Tiltalen omfatter transaktioner for godt 26 milliarder kroner, men ingen enkeltpersoner tiltales. Nordea erkender tidligere mangler, men er ikke enig i NSK's vurdering og mener, sagen bør afgøres efter retstilstanden på tidspunktet.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt referat af en tiltale mod en bank uden dansk partipolitisk strid. Både anklagemyndigheden og Nordea får plads, og der er ingen indikatorer på politisk slagside.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Myndighed eller offentlig instans0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
National enhed for Særlig Kriminalitetanklagemyndighed
anklagemyndighed
Hovedkilde
0neutral
Nathalie Ghiorzi Eliasadvokaturchef
advokaturchef
Citeret
0neutral
Nordeatiltalt storbank
tiltalt storbank
Hovedkilde
0neutral
Anders Holkmann Olsenchefjurist i Danmark
chefjurist i Danmark
Citeret
0neutral
Finanstilsynetpolitianmelder
politianmelder
Refereret
0neutral
Danske Banksammenligningsgrundlag
sammenligningsgrundlag
Omtalt
0neutral
Nordea erkender i en pressemeddelelse, at der har været mangler i bankens systemer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet, og oplyser at have samarbejdet med myndighederne.
Nordeas chefjurist Anders Holkmann Olsen siger, at banken ikke er enig i NSK's vurdering, og at sagen bør afgøres efter retstilstanden på det relevante tidspunkt.
Nordea ønskede ikke at stille op til interview med TV 2 og henviser til pressemeddelelsen.
Ifølge Finans er Nordeas kontorer blevet ransaget af myndighederne i august 2017 og juni 2019.