Nordeas forsvar i hvidvasksag for København Ret bygger på juraprofessorers kritiske vurdering | Pressetjek
Nordeas forsvar i hvidvasksag for København Ret bygger på juraprofessorers kritiske vurdering
Nordea indledte sit forsvar i hvidvasksagen i Retten i København, hvor banken er tiltalt for ikke at have reageret på mistænkelige transaktioner for næsten 25 milliarder kroner gennem afdelingen International Branch 2012-2015. Bankens advokat fremlagde et responsum fra to juraprofessorer, der vurderer, at der er væsentlige juridiske problemer med at straffe banken, og kaldte Nordea "best in class". Anklageren protesterede mod advokatens gennemgang, og Nordea afviste at udlevere det fulde responsum til DR.
Artiklen er et nøgternt retsreferat, der gengiver både Nordeas forsvar og anklagemyndighedens anklage. Der er ingen indikatorer på politisk slagside, og ingen danske partier eller politikere indgår i en strid.
Balance: Overvejende balanceretVinkel: NyhedsreferatDagsorden: Politi eller domstol0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
NordeaTiltalt storbank
Tiltalt storbank
Hovedkilde
0neutral
Jacob Skude RasmussenForsvarsadvokat for Nordea
Forsvarsadvokat for Nordea
Citeret
0neutral
Lasse Lund MadsenJuraprofessor ved Aarhus Universitet
Juraprofessor ved Aarhus Universitet
Refereret
0neutral
Rasmus Grønved NielsenProfessor i forvaltningsret ved Københavns Universitet
Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet
Refereret
0neutral
Karen Moestrup JensenAnklager
Anklager
Citeret
0neutral
FinanstilsynetTilsynsmyndighed
Tilsynsmyndighed
Omtalt
0neutral
Det er første gang, en bank skal i retten i en hvidvasksag i Danmark; hidtil er alle sager afsluttet med en bøde.
Nordea risikerer en milliardbøde, hvis banken findes skyldig.
Forsvarsadvokat Jacob Skude Rasmussen fremlagde et responsum fra professor Lasse Lund Madsen (Aarhus Universitet) og professor Rasmus Grønved Nielsen (Københavns Universitet).
Responsummet konkluderer ifølge Nordea, at flere hvidvaskbestemmelser i gerningsperioden var vage og uklare, og at der vil være væsentlige juridiske problemer med at straffe banken.
Forsvarsadvokaten henviste til, at Finanstilsynet i en tilsynsrapport fra 2012 vurderede, at Nordea havde styrket sin hvidvaskbekæmpelse, mens banken tre år senere fik en række påbud og i 2016 blev politianmeldt.
Anklager Karen Moestrup Jensen protesterede mod, at forsvarsadvokaten gik for langt ind i de afsluttende bemærkninger.
Nordea har afvist at udlevere det fulde responsum til DR Nyheder.
Kun Nordea er tiltalt; ingen Nordea-ansatte har været sigtet i sagen.