Dansk politi efterforsker ED&F Man for udbyttekattesvindel på 573 millioner kroner | Pressetjek
Dansk politi efterforsker ED&F Man for udbyttekattesvindel på 573 millioner kroner
DR Nyheder beskriver ud fra britiske retsdokumenter, at National enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker det britiske finanshus ED&F Man (nu MCML Ltd.) og tre tidligere ledende medarbejdere for svindel med dansk udbytteskat for 573 millioner kroner i 421 tilfælde 2012-2015. Selskabet benægter svindel, og NSK vil hverken be- eller afkræfte efterforskningen. Sagen hænger sammen med udbyttesagen, og både dansk og tysk politi samarbejder om efterforskningen.
Artiklen er et nøgternt referat af retsdokumenter og en verserende efterforskning. Selskabet får plads til at benægte, og der indgår ingen dansk partipolitisk strid. Der er ingen tegn på politisk slagside i journalistens valg.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Mediets egen afdækning0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
National enhed for Særlig KriminalitetPolitienhed der efterforsker sagen
Politienhed der efterforsker sagen
Refereret
0neutral
ED&F Man Capital MarketsBritisk finanshus under efterforskning
Britisk finanshus under efterforskning
Hovedkilde
−1negativ
Kammeradvokaten
Statens advokat
Statens advokat
Refereret
0neutral
Therese ChambersAnsat i det britiske finanstilsyn FCA
Ansat i det britiske finanstilsyn FCA
Citeret
0neutral
Ifølge den britiske dommers gennemgang har de mistænkte sendt misledende dokumentation til det danske skattevæsen, så 36 amerikanske/canadiske pensionsplaner fremstod som reelle ejere af aktierne.
Tyske myndigheder har mistænkt samme selskab og personkreds for svindel med udbytteskat for over fire milliarder kroner, og Danmark og Tyskland samarbejder om efterforskningen.
28. september 2022 foretog britisk politi på vegne af Tyskland og Danmark ransagning af ED&F Mans adresse og af en tidligere ledende medarbejders private hjem.
En britisk dommer afviste samtlige otte klagepunkter og fandt ransagningen lovlig; en anmodning om at anke til Højesteret blev afvist i juni.
NSK skriver til DR Nyheder, at politiet hverken kan be- eller afkræfte en sådan efterforskning.
Det britiske finanstilsyn FCA gav i juni 2023 ED&F Man en bøde på 17,2 millioner pund, cirka 150 millioner kroner, for sin rolle i udbyttesagen.
DR Nyheder har uden held forsøgt at få kommentar fra de tre tidligere ledende medarbejdere.