Danmark kræver 22 millioner dollar i erstatning af cigaretfirmaet Emerald i Dubai | Pressetjek
Danmark kræver 22 millioner dollar i erstatning af cigaretfirmaet Emerald i Dubai
DR Nyheder har gennemgået retsdokumenter fra Dubai, der viser, at de danske skattemyndigheder mener, at det amerikanske cigaretfirma Emerald Industries modtog penge fra udbyttesvindlen og brugte dem til at købe ejendomme i Arizona for mindst 18,5 millioner dollar. Danmark kræver ejendommene eller godt 22 millioner dollar i erstatning i en civil sag ved domstolen DIFC i Dubai. Emerald afviser beskyldningerne og har forgæves forsøgt at få sagen afvist.
Artiklen er en nøgtern, undersøgende erhvervs- og krimihistorie uden dansk partipolitisk strid. Emerald får plads til at afvise beskyldningerne via sin advokat, og Skattestyrelsens påstande gengives som påstande. Der er ingen indikatorer på politisk slagside.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Mediets egen afdækning0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Emerald Industries L.L.C.Amerikansk cigaret- og ejendomsselskab, sagsøgt
Amerikansk cigaret- og ejendomsselskab, sagsøgt
Hovedkilde
−1negativ
Sanjay ShahDømt hovedmand i udbyttesagen
Dømt hovedmand i udbyttesagen
Omtalt
−1negativ
Skattestyrelsen
Dansk skattemyndighed og sagsøger
Dansk skattemyndighed og sagsøger
Hovedkilde
0neutral
Hamed Masoud MahmoudiKontrollerende ejer af Emerald
Kontrollerende ejer af Emerald
Omtalt
0neutral
Parviz MoghimiDirektør for Emerald
Direktør for Emerald
Omtalt
0neutral
Christopher ChippertonTidligere rådgiver for Sanjay Shah og britisk skatteefterforsker
Tidligere rådgiver for Sanjay Shah og britisk skatteefterforsker
Omtalt
0neutral
Emerald Industries blev grundlagt i Delaware i 2004 og registreret i Arizona i marts 2016; selskabet kontrolleres af Hamed Masoud Mahmoudi.
Emerald købte fire ejendomme i Arizona for mindst 18,5 millioner dollar, heraf den første 1. marts 2016.
Emerald benægter bevidst at have modtaget eller håndteret udbytte fra svig og mener ikke, at sagen kan føres i Dubai.
I maj afviste retten i Dubai Emeralds forsøg på at få sagen afvist.
Sanjay Shah er idømt 12 års fængsel i Danmark og har anket dommen; skattemyndighederne anslår, at udbyttesagen kostede staten 12,7 milliarder kroner.