Nordea er tiltalt for hvidvask efter salg af eurosedler for 1,1 milliarder kroner | Pressetjek
Nordea er tiltalt for hvidvask efter salg af eurosedler for 1,1 milliarder kroner
DR beskriver ud fra en aktindsigt fra National enhed for Særlig Kriminalitet, at Nordea er tiltalt for brud på hvidvaskloven i perioden 2012-2015. Anklagemyndigheden mener, at banken solgte 200- og 500-eurosedler for over 1,1 milliarder kroner og havde mangelfuld kontrol med 253 kunder, herunder vekselkontorer. Nordea erkender tidligere mangler i systemerne, men er uenig i NSK's vurdering af sagen.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt referat af en straffesag mod en bank uden dansk partipolitisk vinkel. Anklagemyndighedens kritik gengives side om side med Nordeas svar og undskyldning, og der er ingen journalistiske vurderende ord om en politisk aktør.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Myndighed eller offentlig instans0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder. Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).Fremstilling = hvordan personen eller organisationen fremstår: −2 meget negativt, 0 neutralt, +2 meget positivt. Under 0 = negativt i snit.
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
National enhed for Særlig Kriminalitetanklagemyndighed
anklagemyndighed
Hovedkilde
0neutral
Nordeatiltalt storbank
tiltalt storbank
Hovedkilde
0neutral
Finanstilsynetanmelder
anmelder
Refereret
0neutral
Berlingskeavis
avis
Refereret
0neutral
Anders Holkmann Olsenchefjurist i Nordea Danmark
chefjurist i Nordea Danmark
Citeret
0neutral
Finanstilsynet anmeldte Nordea til politiet i 2016 for omfattende overtrædelser af hvidvaskloven.
Berlingske fortalte i marts 2019, at over 260 skattely- og skuffeselskaber havde konti i Nordeas afdeling på Vesterport i København i perioden 2004-2014.
Nordea skriver i en pressemeddelelse, at banken tidligere har erkendt mangler i systemer og processer og forventede en bøde, men er uenig i NSK's vurdering.
Chefjurist Anders Holkmann Olsen henviser til, at sagen bør afgøres efter retstilstanden på det relevante tidspunkt, og at tre advokatkontorer støtter denne vurdering.
Der er ikke rejst tiltale mod enkeltpersoner, og sagen skal afgøres af Københavns Byret.