Finanstilsynet politianmelder Nordea Finans Danmark for mangler i hvidvaskkontrollen | Pressetjek
Finanstilsynet politianmelder Nordea Finans Danmark for mangler i hvidvaskkontrollen
Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark A/S for systematiske mangler i kundekendskabsprocedurer ved udstedelse af kreditkort. Nordea Finans afviser, at forholdet er strafbart, og har nægtet at betale et bødeforelæg. Selskabet oplyser, at 11 af 12 påbud nu er efterlevet.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt referat af en tilsynssag mod en bank. Både Finanstilsynets anmeldelse og Nordea Finans' afvisning og forklaring får plads, og der er ingen partipolitisk vinkel.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Myndighed eller offentlig instans0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder. Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).Fremstilling = hvordan personen eller organisationen fremstår: −2 meget negativt, 0 neutralt, +2 meget positivt. Under 0 = negativt i snit.
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Finanstilsynettilsynsmyndighed
tilsynsmyndighed
Hovedkilde
0neutral
National enhed for Særlig Kriminalitetpolitienhed der skal efterforske sagen
politienhed der skal efterforske sagen
Omtalt
0neutral
Nordea Finans Danmark A/Spolitianmeldt datterselskab
politianmeldt datterselskab
Hovedkilde
0neutral
Tore Falkenbergadm. direktør i Nordea Finans Danmark A/S
adm. direktør i Nordea Finans Danmark A/S
Citeret
0neutral
Nordea Finans er uenig med Finanstilsynet og har nægtet at betale bøden, som selskabet kalder markant ude af proportioner.
Nordea oplyser, at afdelingen havde 155.000 kunder på tidspunktet for tilsynsbesøget, og at 21.000 kundesager er omfattet af politianmeldelsen.
Hverken Nordea Finans eller Finanstilsynet har konstateret mistanke om hvidvask i de 21.000 sager, oplyser Nordea.
Nordea Finans oplyser, at 11 af de 12 påbud nu er efterlevet, mens det sidste er i proces.
Nordea Finans ønsker ikke at stille op til interview eller oplyse bødens størrelse.