Afsløring af skattesvindel hos Jyske Banks storkunde Genaro Peña | Pressetjek
Afsløring af skattesvindel hos Jyske Banks storkunde Genaro Peña
DR, Politiken, Berlingske og det paraguayanske medie ABC afslører, at den paraguayanske bilforhandler Genaro Peña fik en millionbøde af de paraguayanske skattemyndigheder for skattesvindel i 2015-2018, mens han var storkunde i Jyske Bank. Eksperter vurderer, at Finanstilsynet bør kræve en redegørelse fra banken, og at banken kan have pligt til at kontakte Bagmandspolitiet. Jyske Bank og Finanstilsynet afviser at kommentere konkrete kundeforhold og sager.
Artiklen er en nøgtern erhvervsafsløring om en udenlandsk klients skattesvindel og Jyske Banks rolle. Kritikken kommer fra eksperter og retter sig mod banken og Finanstilsynet som myndighedsansvar, ikke mod en dansk politisk fløj. Der er ingen indikatorer på politisk slagside.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Mediets egen afdækning0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Genaro PeñaBilforhandler og storkunde i Jyske Bank
Bilforhandler og storkunde i Jyske Bank
Omtalt
−2meget negativ
Jyske BankBank med Peña som storkunde
Bank med Peña som storkunde
Omtalt
−1negativ
Kalle Johannes RoseLektor og forsker i banklovgivning
Lektor og forsker i banklovgivning
Citeret
0neutral
Jakob Dedenroth BernhoftJurist og medejer
Jurist og medejer
Citeret
0neutral
FinanstilsynetTilsynsmyndighed
Tilsynsmyndighed
Citeret
0neutral
HSBCBank nævnt i grafik
Bank nævnt i grafik
Omtalt
0neutral
Genaro Peña døde tidligere i 2021.
I 2005 ansatte han en dansk investeringsrådgiver, tidligere chef for velhaverkunder i Jyske Bank, som hjalp med at placere penge i selskaber i skattely på De Britiske Jomfruøer og Panama.
Lektor Kalle Johannes Rose fra CBS siger, at alle alarmklokker burde ringe hos Finanstilsynet.
Jurist Jakob Dedenroth Bernhoft fra Fraud React siger, at Finanstilsynet bør bede Jyske Bank om en forklaring.
Jyske Bank afviser at stille op til interview og skriver, at banken ikke må udtale sig om kundeforhold.
Finanstilsynet oplyser, at tilsynet ikke kommenterer konkrete sager, men at det er normal praksis at undersøge sager om mulig hvidvask.
Afsløringen er en del af Pandora Papers-samarbejdet med 150 medier i 117 lande og 11,9 millioner dokumenter.