DR5. okt. 2021PengeEmil Søndergård Ingvorsen, Mikkel Jensen, Jakob Ussing

Læk afslører Choice Bank i Belize med forbindelse til udbyttesvindel

DR og Politiken afslører via lækken Pandora Papers, at de tre amerikanere Jerome Lhote, Matthew Stein og Luke McGee, der er tiltalt for milliardsvindel med udbytteskat i Danmark, også ejede Choice Bank i Belize. Banken blev ifølge centralbankens dokumenter drevet på en måde, der brød reglerne, og eksperter vurderer, at den kan være brugt til at flytte udbyttemillioner væk fra North Channel Bank i Tyskland. Skattestyrelsen og anklagemyndigheden afviser at udtale sig om, hvorvidt sporet til Belize er undersøgt.

Titel og resumé er skrevet af Pressetjek. Den oprindelige rubrik står hos DR.

Læs artiklen hos DR

Dommen

Sikkerhed: Høj

Ikke politisk

−5 gavner venstrefløjen0gavner højrefløjen +5

Artiklen er en nøgtern, undersøgende nyhedshistorie om formodet skattesvindel og en bank i Belize. Der er ingen dansk partipolitisk strid, og hverken regeringen eller partier optræder som aktører. De kritiske vurderinger kommer fra eksperter og myndigheder og retter sig mod de tiltalte og banken, ikke mod en politisk fløj.

Balance: Ikke relevant0 gyldige tegnVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Mediets egen afdækning

Aktører

Navn	Type	Parti	Vægt	Fremstilling
Jerome Lhote	Andet	–	Omtalt	−2
Matthew Stein	Andet	–	Omtalt	−2
Luke McGee	Andet	–	Omtalt	−2
North Channel Bank · North Channel Bank	Erhverv	–	Omtalt	−2
Choice Bank · Choice Bank	Erhverv	–	Omtalt	−2
Jakob Dedenroth Bernhoft · Fraud React	Ekspert eller forsker	–	Citeret	0
Kalle Johannes Rose · Copenhagen Business School	Ekspert eller forsker	–	Citeret	0

Fakta i artiklen

Jerome Lhote, Matthew Stein og Luke McGee er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for 1,1 milliarder kroner i refusion af udbytteskat og risikerer op til 12 års fængsel.
De tre amerikanere ejede både North Channel Bank i Tyskland og Choice Bank i Belize.
Tysk politi ransagede North Channel Bank 20. juni 2017, og banken er efterfølgende straffet for medvirken til groft bedrageri mod den danske stat.
Belizes centralbank konkluderede i et brev til Jerome Lhote i januar 2018, at stort set intet i Choice Bank levede op til reglerne.
Choice Bank havde ifølge centralbanken sit vigtigste forretningsben i pengeoverførsler for pornobranchen.
Choice Bank mistede sin licens 29. juni 2018 og er stadig under afvikling af centralbanken.
Ifølge Choice Banks regnskab for 2016 blev cirka 260 millioner kroner flyttet fra North Channel Bank til banken i Belize.
I 2019 indgik de tre amerikanere forlig med Skattestyrelsen om at tilbagebetale 1,55 milliarder kroner, hvoraf mindst 600 millioner kroner mangler at blive tilbagebetalt.
De tre tiltalte nægter sig skyldige og har via deres danske forsvarsadvokater afvist at kommentere over for DR og Politiken.
Skattestyrelsen afviser at udtale sig om konkrete personer eller søgsmål, og anklagemyndigheden og Bagmandspolitiet har ingen kommentarer til, om pengesporet til Belize er undersøgt.

Læk afslører Choice Bank i Belize med forbindelse til udbyttesvindel

Titel og resumé er skrevet af Pressetjek. Den oprindelige rubrik står hos DR.

Læs artiklen hos DR

Aktører

Navn	Type	Parti	Vægt	Fremstilling
Jerome Lhote	Andet	–	Omtalt	−2
Matthew Stein	Andet	–	Omtalt	−2
Luke McGee	Andet	–	Omtalt	−2
North Channel Bank · North Channel Bank	Erhverv	–	Omtalt	−2
Choice Bank · Choice Bank	Erhverv	–	Omtalt	−2
Jakob Dedenroth Bernhoft · Fraud React	Ekspert eller forsker	–	Citeret	0
Kalle Johannes Rose · Copenhagen Business School	Ekspert eller forsker	–	Citeret	0

Fakta i artiklen

Jerome Lhote, Matthew Stein og Luke McGee er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for 1,1 milliarder kroner i refusion af udbytteskat og risikerer op til 12 års fængsel.

De tre amerikanere ejede både North Channel Bank i Tyskland og Choice Bank i Belize.

Tysk politi ransagede North Channel Bank 20. juni 2017, og banken er efterfølgende straffet for medvirken til groft bedrageri mod den danske stat.

Belizes centralbank konkluderede i et brev til Jerome Lhote i januar 2018, at stort set intet i Choice Bank levede op til reglerne.

Choice Bank havde ifølge centralbanken sit vigtigste forretningsben i pengeoverførsler for pornobranchen.

Choice Bank mistede sin licens 29. juni 2018 og er stadig under afvikling af centralbanken.

Ifølge Choice Banks regnskab for 2016 blev cirka 260 millioner kroner flyttet fra North Channel Bank til banken i Belize.

I 2019 indgik de tre amerikanere forlig med Skattestyrelsen om at tilbagebetale 1,55 milliarder kroner, hvoraf mindst 600 millioner kroner mangler at blive tilbagebetalt.

De tre tiltalte nægter sig skyldige og har via deres danske forsvarsadvokater afvist at kommentere over for DR og Politiken.

Skattestyrelsen afviser at udtale sig om konkrete personer eller søgsmål, og anklagemyndigheden og Bagmandspolitiet har ingen kommentarer til, om pengesporet til Belize er undersøgt.