To tidligere topfolk i North Channel Bank fængslet i Tyskland for udbyttesvindel | Pressetjek
To tidligere topfolk i North Channel Bank fængslet i Tyskland for udbyttesvindel
To tidligere topfolk i den tyske bank North Channel Bank er blevet varetægtsfængslet i Tyskland, mistænkt for hvidvask i forbindelse med svindel med dansk udbytteskat. Banken blev i september 2019 dømt for groft bedrageri mod Danmark og idømt en bøde på 110 millioner kroner. De to bagmænd bag banken, Matthew Stein og Jerome Lhote fra New York, efterforskes fortsat.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt referat af en tysk retssag og efterforskning i udbyttesvindel. Der er ingen dansk partipolitisk uenighed og ingen indikatorer i journalistens valg.
Balance: Ikke relevantVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Myndighed eller offentlig instans0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Tysk politiefterforsker
efterforsker
Refereret
0neutral
North Channel Banktysk bank dømt for groft bedrageri mod Danmark
tysk bank dømt for groft bedrageri mod Danmark
Omtalt
−1negativ
Matthew Steinejer af North Channel Bank og bagmand ifølge artiklen
ejer af North Channel Bank og bagmand ifølge artiklen
Omtalt
−1negativ
Jerome Lhoteejer af North Channel Bank og bagmand ifølge artiklen
ejer af North Channel Bank og bagmand ifølge artiklen
Omtalt
−1negativ
Skattestyrelsendansk myndighed der indgik forlig
dansk myndighed der indgik forlig
Refereret
0neutral
Martina Müller-Ehlenstatsanklager i Koblenz
statsanklager i Koblenz
Citeret
0neutral
Kirsten Dyrmandirektør for Bagmandspolitiet (SØIK)
direktør for Bagmandspolitiet (SØIK)
Citeret
0neutral
Sanjay Shahhovedmistænkt i udbyttesagen
hovedmistænkt i udbyttesagen
Omtalt
0neutral
Ifølge artiklen blev svindlen først opdaget, efter at 12,7 milliarder kroner var forsvundet.
De to mænd og deres netværk indgik sidste år et forlig med Skattestyrelsen om at betale 1,6 milliarder kroner tilbage til Danmark.
Statsanklager Martina Müller-Ehlen i Koblenz oplyser, at de to tidligere chefer mistænkes for hvidvask for flere hundrede millioner kroner, og at strafferammen er op til 10 år.
Yderligere fem personer med tilknytning til banken efterforskes, og efterforskningen er ikke målrettet bankens ejere.
Efterforskningen sker i samarbejde med Bagmandspolitiet i Danmark, hvis direktør Kirsten Dyrman skriver i en sms til TV 2, at man løbende samarbejder med andre lande og bliver orienteret om status.
Matthew Stein og Jerome Lhote købte North Channel Bank i 2012 efter et tidligere samarbejde med Sanjay Shah.