Retssag om hvidvask for 166 millioner kroner i Retten på Frederiksberg | Pressetjek
Retssag om hvidvask for 166 millioner kroner i Retten på Frederiksberg
Artiklen refererer fra et retsmøde i Retten på Frederiksberg, hvor en mor og søn af litauisk afstamning samt en dansk bogholder er tiltalt for hvidvask for op mod 166 millioner kroner gennem fire danske selskaber. Den hovedtiltalte kvinde er også sigtet i sagen om hvidvask for 30 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial. Alle tre nægter sig skyldige, og der ventes dom i marts.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er et nøgternt retsreferat om en hvidvasksag uden dansk partipolitisk strid. Der er ingen indikatorer på politisk slagside, og hverken regering eller partier spiller en rolle.
Balance: Ikke relevantVinkel: NyhedsreferatDagsorden: Politi eller domstol0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Rasmus Maar Hansenanklager
anklager
Citeret
0neutral
Finn Haargaarddommer
dommer
Citeret
0neutral
CChovedtiltalt, 46-årig litauisk kvinde
hovedtiltalt, 46-årig litauisk kvinde
Omtalt
−1negativ
Stefan Reinelforsvarsadvokat
forsvarsadvokat
Refereret
0neutral
Nykreditbank
bank
Omtalt
0neutral
Danske Bankbank
bank
Omtalt
−1negativ
Søikanklagemyndighed
anklagemyndighed
Refereret
0neutral
Hun blev i oktober 2019 sigtet for hvidvask for 30 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial.
Sagen omfatter over 5.000 timers rumaflytninger og 13.000 siders sagsmateriale.
Anklagemyndigheden mener, at selskaberne var tomme, mens forsvarsadvokat Stefan Reinel fremlagde fotos af kontorer og bogreoler som bevis på reel aktivitet.
Der er beslaglagt 11,5 millioner kroner i sagen, og der ventes dom i marts.
Politiet har brugt Facebook, Google Maps og offentlige selskabsregistre i pengestrømsanalyserne.