Tidslinje over hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial | Pressetjek
Tidslinje over hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial
Artiklen er en tidslinje over hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial, hvor 1.500 milliarder kroner fra 2007 til 2015 flød gennem afdelingen for udenlandske kunder. Den beskriver advarsler fra den russiske centralbank, whistlebloweren Howard Wilkinson og tilsynsmyndighederne samt bankens egne undersøgelser, fyringer og myndighedernes efterforskning. Artiklen er opdateret med en ny læk fra det amerikanske finansministeriums efterretningstjeneste Fincen, der sætter navn på kriminelle kunder i filialen.
Artiklen indeholder ingen dansk partipolitisk strid og får derfor ingen score.
Artiklen er en erhvervsjournalistisk tidslinje om hvidvask i Danske Bank uden dansk partipolitisk strid. Der er ingen aktører med dansk politisk placering, og de kritiske formuleringer retter sig mod banken og dens ledelse, ikke mod en politisk fløj.
Balance: Ikke relevantVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Et andet medie0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Danske Banklandets største bank, sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven
landets største bank, sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven
Hovedkilde
−2meget negativ
Peter Straarupadministrerende direktør i Danske Bank
administrerende direktør i Danske Bank
Omtalt
0neutral
Den russiske centralbank
advarer det danske finanstilsyn om mistænkelige overførsler
advarer det danske finanstilsyn om mistænkelige overførsler
Refereret
0neutral
Finanstilsynetdansk tilsynsmyndighed
dansk tilsynsmyndighed
Refereret
0neutral
Thomas Borgenadministrerende direktør i Danske Bank 2013-2018, sigtet og sagsøgt
administrerende direktør i Danske Bank 2013-2018, sigtet og sagsøgt
Omtalt
−1negativ
Iurii Lunovukrainsk våbensmugler med konto i banken
ukrainsk våbensmugler med konto i banken
Omtalt
−2meget negativ
Det estiske finanstilsynestisk tilsynsmyndighed
estisk tilsynsmyndighed
Refereret
0neutral
J.P. Morganamerikansk storbank der droppede samarbejdet
amerikansk storbank der droppede samarbejdet
Refereret
0neutral
Deutsche Bankkorrespondentbank for Danske Bank, senere bøde
korrespondentbank for Danske Bank, senere bøde
Refereret
0neutral
Howard Wilkinsonwhistleblower, daværende chef for estisk handelsafdeling
whistleblower, daværende chef for estisk handelsafdeling
Omtalt
0neutral
Parsifal Servicesprivat efterforskningsfirma
privat efterforskningsfirma
Omtalt
0neutral
Aivar Rehedirektør i Estland, senere fundet død
direktør i Estland, senere fundet død
Omtalt
0neutral
Berlingskedagblad der begyndte at afdække sagen
dagblad der begyndte at afdække sagen
Refereret
0neutral
Lars Mørchdirektionsmedlem med ansvar for udenlandske aktiviteter
direktionsmedlem med ansvar for udenlandske aktiviteter
Omtalt
0neutral
Jesper Bergdirektør for Finanstilsynet
direktør for Finanstilsynet
Omtalt
0neutral
Marek Vahingestisk statsadvokat
estisk statsadvokat
Refereret
0neutral
Morten Niels Jakobsenstatsadvokat ved Bagmandspolitiet (Søik)
statsadvokat ved Bagmandspolitiet (Søik)
Refereret
0neutral
Bruun & Hjejleadvokatfirma bag bankens egen undersøgelse
advokatfirma bag bankens egen undersøgelse
Refereret
0neutral
Det amerikanske justitsministeriumamerikansk myndighed der efterforsker sagen
amerikansk myndighed der efterforsker sagen
Refereret
0neutral
Jacob Aarup-Andersenindstillet som ny topchef, afvist af Finanstilsynet
indstillet som ny topchef, afvist af Finanstilsynet
Omtalt
0neutral
Ole Andersenbestyrelsesformand presset ud
bestyrelsesformand presset ud
Omtalt
0neutral
A.P. Møller Holdinghovedaktionær i Danske Bank
hovedaktionær i Danske Bank
Refereret
0neutral
Karsten Dybvadindstillet som ny bestyrelsesformand
indstillet som ny bestyrelsesformand
Omtalt
0neutral
Jan Nielseninvesteringsdirektør i A.P. Møller Holding, foreslået som næstformand
investeringsdirektør i A.P. Møller Holding, foreslået som næstformand
Omtalt
0neutral
Københavns Byretdomstol der gav ransagningskendelser og navneforbud
domstol der gav ransagningskendelser og navneforbud
Refereret
0neutral
Altaf Khananihvidvasker med forbindelse til filialen
hvidvasker med forbindelse til filialen
Omtalt
−2meget negativ
Jeffrey Epsteinafdød milliardær med bånd til Deutsche Bank
afdød milliardær med bånd til Deutsche Bank
Omtalt
−2meget negativ
Den russiske centralbank advarede i sommeren 2007 det danske finanstilsyn om mistænkelige pengeoverførsler for milliarder af rubler hver måned.
Whistleblower Howard Wilkinson sendte i december 2013 og i 2014 i alt fire advarende rapporter til ledelsen om mulig hvidvask.
Det estiske finanstilsyn kritiserede i juli 2014 filialens hvidvaskkontrol og gav banken påbud om at rydde op.
Danske Bank lukkede afdelingen for udenlandske kunder ved udgangen af 2015 og sagde farvel til direktøren i Estland, Aivar Rehe.
Advokatfirmaet Bruun & Hjejle konkluderede i september 2018, at langt de fleste af de 1.500 milliarder var mistænkelige og skulle være stoppet i bankens kontrol.
Thomas Borgen stoppede som administrerende direktør i september 2018, og Bagmandspolitiet sigtede i november 2018 Danske Bank for fire forhold i perioden 2007 til 2016.
I februar 2020 blev Thomas Borgen sagsøgt for 2,7 milliarder kroner af 155 investorer.
I september 2020 optrådte Danske Banks estiske filial hundredvis af gange i en læk fra den amerikanske finansmyndighed Fincen.