Lækkede FinCEN-dokumenter navngiver kunder i Danske Banks estiske filial

DR offentliggør nye detaljer fra den lækkede dokumentmængde FinCEN Files om hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial. Dokumenterne navngiver personer og selskaber med forbindelser til våbensmugling, russisk hvidvask og sanktionerede netværk, som havde konti i banken. Danske Bank beklager og oplyser, at banken har styrket sin hvidvaskindsats, mens både banken og tidligere ansatte er sigtede i Danmark og Estland.