Lækkede estiske afhøringsrapporter om Danske Banks hvidvaskskandale | Pressetjek
Lækkede estiske afhøringsrapporter om Danske Banks hvidvaskskandale
DR Dokumentar og det internationale journalistnetværk ICIJ har fået adgang til lækkede afhøringsrapporter fra estisk politi om Danske Banks estiske filial. Rapporterne viser, at 11 tidligere ansatte er sigtet for hvidvask, og at flere af dem modtog millioner fra østeuropæiske kunder, som ifølge politiet kan være bestikkelse. Danske Bank ønsker ikke at kommentere de konkrete detaljer.
Artiklen er en nøgtern, undersøgende erhvervsnyhed uden dansk partipolitisk strid. Danske Bank og de sigtede får plads til at svare, og kritikken kommer fra estisk politi og en ekspert, ikke fra journalisten. Der er ingen indikatorer på politisk slagside.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Et andet medie0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Danske BankBank med estisk filial under efterforskning
Bank med estisk filial under efterforskning
Omtalt
−1negativ
JATidligere ansat i Danske Banks estiske filial, sigtet
Tidligere ansat i Danske Banks estiske filial, sigtet
Citeret
−1negativ
EL
Tidligere leder af Non-resident-afdelingen, sigtet
Tidligere leder af Non-resident-afdelingen, sigtet
Omtalt
−1negativ
Jakob Dedenroth BernhoftEkspert i bekæmpelse af hvidvask
Ekspert i bekæmpelse af hvidvask
Citeret
0neutral
Estisk politiEfterforsker hvidvasksagen
Efterforsker hvidvasksagen
Refereret
0neutral
Bruun & HjejleAdvokatfirma bag Danske Banks egen undersøgelse
Advokatfirma bag Danske Banks egen undersøgelse
Refereret
0neutral
Estisk politi mener, der er grundlag for at mistænke JA for at have modtaget kriminelle penge.
I Georgien-sagen blev over 300 millioner kroner ført gennem selskabet Goldcrafts konto i Danske Bank, og mindst 12 millioner kroner kan forbindes til svindel.
Den tidligere leder 'EL' fik tre millioner kroner ind på sit firma Eridan fra klienten Goldcraft og ifølge DR's dokumenter yderligere over 11 millioner kroner fra klienten Korberg.
I Aserbajdsjan-sporet er de tidligere ansatte sigtet for i 2013 at have medvirket til hvidvask af over seks milliarder kroner mellem syv konti.
Danske Banks egen undersøgelse ved Bruun & Hjejle fandt 42 tidligere medarbejdere og agenter mistænkelige og førte til anmeldelse af otte til estisk politi.
Danske Bank ønsker ikke at kommentere de konkrete detaljer med henvisning til myndighedernes igangværende undersøgelser.