Danske Banks hvidvaskkontrol og overførsler gennem estisk filial | Pressetjek
Danske Banks hvidvaskkontrol og overførsler gennem estisk filial
DR afslører via lækkede dokumenter fra ICIJ, at Danske Bank i 2010 indberettede selskabet Olsten Continental som mistænkeligt, men alligevel lod selskabet sende over 180 millioner kroner gennem bankens estiske filial frem til 2015. Selskabet kædes sammen med en nordkoreansk våbensmugling i 2009, og mailudvekslinger viser, at kunderådgivere afviste hvidvaskafdelingens spørgsmål. Danske Bank beklager og siger, at banken aldrig skulle have haft kunderne, men vil ikke kommentere de konkrete forhold.
Artiklen er kritisk journalistik over for Danske Bank, men der er ingen dansk partipolitisk strid, og banken er en virksomhed uden fløj. Banken får plads til et skriftligt svar, og ekspertkritikken er sagligt underbygget af lækkede dokumenter. Der er derfor ingen indikatorer og ingen politisk hældning.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Mediets egen afdækning0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Danske Bankbank under efterforskning for hvidvask
bank under efterforskning for hvidvask
Omtalt
−2meget negativ
Jakob Dedenroth Bernhoftekspert i bekæmpelse af hvidvask og direktør for revisorjura.dk
ekspert i bekæmpelse af hvidvask og direktør for revisorjura.dk
Hovedkilde
0neutral
Olsten Continentalselskab indberettet som mistænkeligt
selskab indberettet som mistænkeligt
Omtalt
−1negativ
SP Tradingselskab der lejede fragtflyet
selskab der lejede fragtflyet
Omtalt
−1negativ
Iurii Lunovvåbensmugler
våbensmugler
Omtalt
−2meget negativ
Solidstar Worldwidekunde i Danske Bank der modtog overførslerne
kunde i Danske Bank der modtog overførslerne
Omtalt
−1negativ
Estisk politiefterforsker hvidvasksagen
efterforsker hvidvasksagen
Refereret
0neutral
11 tidligere ansatte i Danske Bank Estland er sigtet af estisk politi.
Mellem 2007 og 2015 flød omkring 1.500 milliarder kroner gennem filialens afdeling for udenlandske kunder.
Danske Bank oplyser, at banken aldrig skulle have haft porteføljen af non-resident-kunder, og at den var for langsom til at lukke den.
Hverken Iurii Lunov eller Solidstar Worldwide har besvaret DRs henvendelser.