DR23. sep. 2020PengeMathias Sommer, Jakob Ussing, Ole Ørskov, Søren Kristensen, Mathias Friis

Afsløring om hvidvask gennem Danske Banks filial i Litauen

DR og internationale medier afslører, at et selskab med konto i Danske Banks filial i Litauen spillede en central rolle i systematisk hvidvask af milliarder fra Rusland. Ifølge en lækket rapport fra Deutsche Bank blev omkring fire milliarder kroner sendt gennem selskabet Yellowstone Imports konto i Danske Bank Litauen mellem 2012 og 2015. Danske Bank ønsker ikke at stille op til interview, men siger i et skriftligt svar, at banken også undersøger sine filialer i Litauen og Letland.

Titel og resumé er skrevet af Pressetjek. Den oprindelige rubrik står hos DR.

Læs artiklen hos DR

Dommen

Sikkerhed: Høj

Ingen hældning

−5 gavner venstrefløjen0gavner højrefløjen +5

Artiklen er en nøgtern erhvervsjournalistisk afsløring uden dansk partipolitisk strid. Danske Bank kritiseres af en ekspert og af journalistens vinkel, men banken får plads til et skriftligt svar, og der er ingen aktør med dansk politisk placering, som fremstilles bedre eller dårligere. Derfor ingen indikatorer og ingen hældning.

Balance: Balanceret0 gyldige tegnVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Mediets egen afdækning

Aktører

Navn	Type	Parti	Vægt	Fremstilling
Danske Bank · Danske Bank	Erhverv	–	Omtalt	−1
Kalle Johannes Rose · Copenhagen Business School	Ekspert eller forsker	–	Hovedkilde	0
Deutsche Bank · Deutsche Bank	Erhverv	–	Citeret	0
Süddeutsche Zeitung · Süddeutsche Zeitung	Andet medie	–	Omtalt	0
ICIJ · International Consortium of Investigative Journalists	Andet medie	–	Omtalt	0
Bank of New York Mellon · Bank of New York Mellon	Erhverv	–	Refereret	0
JP Morgan

Fakta i artiklen

DR afslører i samarbejde med internationale medier, at et selskab med konto i Danske Banks filial i Litauen har spillet en central rolle i hvidvask af penge fra Rusland.
Ifølge en lækket rapport fra Deutsche Bank blev omkring fire milliarder kroner sendt gennem Yellowstone Imports konto i Danske Bank Litauen mellem 2012 og 2015.
Yellowstone Import Ltd er baseret i skattelyet De Britiske Jomfruøer og blev ifølge dokumenterne kontrolleret fra Moskva.
Danske Banks filial i Estland blev fra 2007 til 2015 brugt til overførsler af 1.500 milliarder kroner, hvoraf de fleste var mistænkelige.
Kalle Johannes Rose, adjunkt ved CBS og ekspert i hvidvaskbekæmpelse, siger, at Danske Bank ud fra dokumentationen ikke har foretaget tilstrækkelig kontrol.
Danske Bank ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser skriftligt, at banken som følge af Estland-sagen også undersøger andre dele af sin tidligere forretning, herunder Letland og Litauen.
Deutsche Bank oplyser, at banken selv undersøgte og indberettede spejlhandlerne til myndighederne i USA, Storbritannien og Tyskland i 2015.
Danske Bank er i færd med at afvikle sine filialer i Baltikum og har kun it-support tilbage i Litauen.

Afsløring om hvidvask gennem Danske Banks filial i Litauen

Titel og resumé er skrevet af Pressetjek. Den oprindelige rubrik står hos DR.

Læs artiklen hos DR

Aktører

Navn	Type	Parti	Vægt	Fremstilling
Danske Bank · Danske Bank	Erhverv	–	Omtalt	−1
Kalle Johannes Rose · Copenhagen Business School	Ekspert eller forsker	–	Hovedkilde	0
Deutsche Bank · Deutsche Bank	Erhverv	–	Citeret	0
Süddeutsche Zeitung · Süddeutsche Zeitung	Andet medie	–	Omtalt	0
ICIJ · International Consortium of Investigative Journalists	Andet medie	–	Omtalt	0
Bank of New York Mellon · Bank of New York Mellon	Erhverv	–	Refereret	0
JP Morgan

Fakta i artiklen

DR afslører i samarbejde med internationale medier, at et selskab med konto i Danske Banks filial i Litauen har spillet en central rolle i hvidvask af penge fra Rusland.

Ifølge en lækket rapport fra Deutsche Bank blev omkring fire milliarder kroner sendt gennem Yellowstone Imports konto i Danske Bank Litauen mellem 2012 og 2015.

Yellowstone Import Ltd er baseret i skattelyet De Britiske Jomfruøer og blev ifølge dokumenterne kontrolleret fra Moskva.

Danske Banks filial i Estland blev fra 2007 til 2015 brugt til overførsler af 1.500 milliarder kroner, hvoraf de fleste var mistænkelige.

Kalle Johannes Rose, adjunkt ved CBS og ekspert i hvidvaskbekæmpelse, siger, at Danske Bank ud fra dokumentationen ikke har foretaget tilstrækkelig kontrol.

Danske Bank ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser skriftligt, at banken som følge af Estland-sagen også undersøger andre dele af sin tidligere forretning, herunder Letland og Litauen.

Deutsche Bank oplyser, at banken selv undersøgte og indberettede spejlhandlerne til myndighederne i USA, Storbritannien og Tyskland i 2015.

Danske Bank er i færd med at afvikle sine filialer i Baltikum og har kun it-support tilbage i Litauen.