Lækkede FinCEN-dokumenter kobler Skjern Bank til mistænkelige overførsler | Pressetjek
Lækkede FinCEN-dokumenter kobler Skjern Bank til mistænkelige overførsler
DR's erhvervsredaktion har gennemgået lækkede dokumenter fra 'FinCEN Files' og beskriver, hvordan omkring 720-750 millioner kroner blev overført mellem selskaber med konti i Skjern Bank og den lettiske bank Regionala Investiciju Banka i 2016. Skjern Banks amerikanske samarbejdsbank Bank of New York Mellon har i en indberetning til de amerikanske myndigheder advaret om, at pengene kan stamme fra våbensmugling og hvidvask. Skjern Bank, selskabernes advokat og de udenlandske selskaber afviser eller svarer ikke på DR's spørgsmål.
Artiklen er en erhvervsjournalistisk afdækning af mulig hvidvask uden dansk partipolitisk strid. Skjern Bank og advokaten får plads til at svare på kritikken, og der er ingen aktører med dansk politisk placering, som journalistens valg kan gavne eller skade. Derfor ingen politisk hældning.
Balance: Overvejende balanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Mediets egen afdækning0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Skjern Bankbank
bank
Omtalt
−1negativ
Bank of New York Mellonamerikansk samarbejdsbank
amerikansk samarbejdsbank
Refereret
0neutral
Per Munckdirektør for Skjern Bank
direktør for Skjern Bank
Citeret
0neutral
Kalle Johannes Roseadjunkt på CBS, ekspert i international hvidvaskbekæmpelse
adjunkt på CBS, ekspert i international hvidvaskbekæmpelse
Hovedkilde
0neutral
Agrinora K/Spostkasseselskab med konto i Skjern Bank
postkasseselskab med konto i Skjern Bank
Omtalt
−1negativ
Ample Speed Limitedukrainsk selskab med adresse i Hongkong
ukrainsk selskab med adresse i Hongkong
Omtalt
−1negativ
Regionala Investiciju Bankalettisk bank
lettisk bank
Omtalt
−1negativ
Lars Phillip Comerfordadvokat
advokat
Citeret
0neutral
Aleksej Fedoryjtjevrussisk kornmilliardær
russisk kornmilliardær
Omtalt
−1negativ
Leonid Mininukrainsk våbensmugler
ukrainsk våbensmugler
Omtalt
−1negativ
Graincom Shipping K/Ssøsterselskab til Agrinora K/S
søsterselskab til Agrinora K/S
Omtalt
−1negativ
Agrinora K/S overførte cirka en halv milliard kroner til Letland, mens cirka 200 millioner kroner blev sendt den modsatte vej.
Handelspartneren Ample Speed Limited har adresse i Hongkong og på overfladen handlet med korn fra Ukraine.
Ifølge DR's gennemgang blev mistænkelige pengestrømme for omkring 750 millioner kroner kørt gennem Agrinora K/S og søsterselskabet Graincom Shipping K/S' konti i Skjern Bank.
Kalle Johannes Rose, adjunkt på CBS, vurderer, at opsætningen med skuffeselskaber og forbindelser til Odessa passer med rapportens beskrivelser.
Skjern Banks direktør Per Munck skriver, at banken tager pligter om hvidvaskbekæmpelse alvorligt, men udtaler sig ikke om konkrete kundeforhold.
Advokat Lars Phillip Comerford skriver, at det lækkede materiale er egnet til at skabe skadelige rygter om hans lovlige virksomhed.