FinCEN Files afslører mistænkelige overførsler i advokat Lars Phillip Comerfords selskaber | Pressetjek
FinCEN Files afslører mistænkelige overførsler i advokat Lars Phillip Comerfords selskaber
DR's Penge-redaktion gennemgår lækkede amerikanske FinCEN-dokumenter, der viser, at selskaber stiftet og ledet af advokat Lars Phillip Comerford har været involveret i mistænkelige overførsler med tråde til korruption i Kasakhstan, våbensmugling i Ukraine og skattelyselskaber. Tre amerikanske bankers indberetninger af Comerfords selskaber gennemgås, og Comerford afviser i en mail, at der er hold i mistankerne.
Artiklen er en nøgtern, undersøgende erhvervsartikel om hvidvaskmistanker mod en advokats selskaber. Den giver den mistænkte plads til at afvise beskyldningerne og citerer både ekspert og bank, og der er ingen dansk partipolitisk strid eller fløj, der fremstilles bedre eller dårligere.
Balance: Overvejende balanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Et andet medie0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Lars Phillip Comerfordadvokat
advokat
Hovedkilde
−1negativ
Kalle Johannes Roseadjunkt på CBS
adjunkt på CBS
Citeret
0neutral
Skjern Bankbank
bank
Refereret
0neutral
Per Munckbankdirektør
bankdirektør
Citeret
0neutral
ENRCaluminiumsproducent
aluminiumsproducent
Omtalt
−1negativ
Nursultan Nazarbayevtidligere præsident i Kasakhstan
tidligere præsident i Kasakhstan
Omtalt
0neutral
I 2015 og 2016 flød 154 millioner kroner gennem Torplille Trades konto i Expo Bank i Letland; selskabet er stiftet i 2012 af Comerford.
Torplille Trade har overført millioner til et datterselskab af den kasakhiske aluminiumsproducent ENRC, der er under efterforskning for korruption i Storbritannien.
I 2016 og 2017 blev der udbetalt 167 millioner kroner i udbytte fra Torplille K/S uden at regnskaberne viser, hvor pengene er sendt hen.
C5 Petrokemia K/S overførte i 2016 omkring 7,3 millioner kroner over seks gange til britiske Steamlong Resources LLP, der ledes af en stråmandsdirektør i Panama.
Comerford skriver i en mail, at de lækkede dokumenter i hans tilfælde er behæftet med alvorlige fejl, og at de tegner et misvisende billede.
Skjern Banks direktør Per Munck siger, at banken tager pligter omkring bekæmpelse af hvidvask meget alvorligt.