Finanstilsynets påbud til flere danske banker om mangler i hvidvaskkontrollen | Pressetjek
Finanstilsynets påbud til flere danske banker om mangler i hvidvaskkontrollen
Finanstilsynet har de seneste uger givet påbud til flere danske banker for mangler i hvidvaskkontrollen. PenSam Bank får ti påbud, SparNord Bank otte, og også Jyske Bank, Sydbank og Nykredit Bank er blevet inspiceret. Eksperter og Finanstilsynet siger, at standarderne skal løftes.
Artiklen er en nøgtern forbruger- og tilsynshistorie om bankers mangler i hvidvaskkontrollen. Bankerne får plads til at svare på kritikken, og der indgår ingen dansk partipolitisk uenighed. Der er derfor ingen indikatorer og ingen politisk hældning.
Balance: BalanceretVinkel: Ansvar og skyldDagsorden: Myndighed eller offentlig instans0 gyldige tegn
Aktører
Hvem der optræder, og hvordan de fremstilles: fra −2 (meget negativt) til +2 (meget positivt). Prikken ved navnet viser fløjen, firkanten en organisations placering i debatten (skraveret = svag).
Navn
Rolle
Vægt
Fremstilling
Linda Nielsenjuraprofessor på Københavns Universitet og formand for Finansdanmarks hvidvask-arbejdsgruppe
juraprofessor på Københavns Universitet og formand for Finansdanmarks hvidvask-arbejdsgruppe
Citeret
0neutral
PenSam Bankinternetbank kontrolleret af fagforbundet FOA
internetbank kontrolleret af fagforbundet FOA
Omtalt
−1negativ
Jakob Dedenroth Bernhoftdirektør for Revisorjura og ekspert i bekæmpelse af hvidvask
direktør for Revisorjura og ekspert i bekæmpelse af hvidvask
Citeret
0neutral
SparNord Bankbank
bank
Omtalt
−1negativ
Leif Lind Simonsenkommunikationsdirektør i SparNord Bank
kommunikationsdirektør i SparNord Bank
Citeret
0neutral
Jesper Bergdirektør i Finanstilsynet
direktør i Finanstilsynet
Citeret
0neutral
SparNord Bank har fået otte påbud om blandt andet mangelfuld granskning af højrisikokunder og for overfladiske indberetninger.
PenSam Bank oplyser, at ni ud af ti påbud er efterlevet, og at det sidste vil være det inden for tre måneder.
SparNord Banks kommunikationsdirektør Leif Lind Simonsen siger, at banken tager påbuddene til efterretning.
Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, siger, at kravene er blevet løftet, og at det sjette hvidvaskdirektiv er på vej.
Linda Nielsen er juraprofessor på Københavns Universitet og formand for Finansdanmarks hvidvask-arbejdsgruppe.
Jakob Dedenroth Bernhoft er direktør for Revisorjura og ekspert i bekæmpelse af hvidvask.